打“公益”口号做一个月“吸金”10亿元

  明面上是打着“人人公益爱心慈善”口号的网络科技公司,实际上却是害人不浅的新型网络团伙。近日,广东省公安厅通报,“飓风5号”专项收网行动成功摧毁多个特大新型网络犯罪团伙,侦破系列网络和非法集资案件60余宗,抓获嫌疑人430余名,涉案金额40余亿元。

  据介绍,今年3月,广州、佛山市公安经侦部门在工作中发现,多家公司涉嫌利用网络平台,通过电子商务、消费返利、金融互助、爱心公益、慈善互助、高科技生物产品等形式,组织、领导活动……受害群众遍布全国各地及港澳台地区,涉案资金高达数十亿元。其中,仅人人优益网络科技有限公司建立的所谓“人人公益”网络投资平台,上线亿元。

  3月28日上午,广州警方捣毁了天河北路某高档写字楼内的一处网络窝点,初步估计涉案金额20余亿元。

  经查,嫌疑人仇某于2016年8月在深圳注册深圳人人优益公司后,在广州市天河区某高档写字楼租赁办公场所,伙同李某东、李某、占某清等人通过招聘业务员上线运行“人人公益”全返投资网络平台,自称是“一家‘互联网+公益+奖励’的平台公司……链接衣、食、住、行、教育、购物、旅游、医疗、娱乐等各大行业”。该网络平台的投资者(即“天使”)通过向商家购买“爱心”进行投资,平台承诺每个“爱心”最高五倍分红返利,即500天可以收回5倍的投资款;还宣称每获利100元,拿出1元做公益,但经警方核实,所谓的公益项目全是虚构的。

  “平台不需要真实的消费,公司故意留下漏洞让参与注册的人群可以一人同时注册商家和消费者,形成消费返现的假象。”办案民警说,该公司还设置“省代理”“市代理”“金牌合伙人”“银牌合伙人”“普通合伙人”,逐层按比例抽取让利款。该公司仅上线一个月,就吸收资金超过10亿元!

  2017年3月,佛山警方发现一个名称为“百特365”的网站,涉嫌以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子,许诺高额投资收益进行。

  经查,百特365公司设置“bet365”投资平台,自称拥有40年BC()经验,投资BC、金融、娱乐场等业务,总部位于英国,只需在其平台注册成为会员即可进行“投资”,每月的1日、15日享受投资本金20%-30%比例的分红。投资100英镑(折合人民币900元)就可以成为普通会员,会员由高到低共分为“公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵”五级,投资100000英镑以上为公爵,每月可享有下线万余人。

  办案民警介绍,该公司开设了微信客服,拉人进入微信群教投资,其实群里都是“托”。参与者黄某投资了1万多元,通过微信发展了50多名下线月,该网站突然关停,下线无法分红找到他,他报警称遭遇网络,该投资平台遂曝光。